آیا ایالت نیویورک در تعقیب کلاهبرداری ارزهای دیجیتال است؟ - ایران فراسود

آیا ایالت نیویورک در تعقیب کلاهبرداری ارزهای دیجیتال است؟

لایحه جدید سنا در تلاش است تا “روح بلاک چین ” را در حین مبارزه با جرم حفظ کند، اما منتقدان آن را نادرست، زائد و غیرقابل اجرا می‌دانند.

امپایر استیت هفته گذشته دو بار در صحنه نظارتی ظاهر شد و هیچ کدام کاملاً اطمینان بخش نبود.

در ۲۵ آوریل، لایحه ۸۸۳۹S در مجلس سنای ایالت نیویورک (NYS) پیشنهاد شد که «قالی کشی» و دیگر کلاهبرداری های رمزنگاری را جرم انگاری می کند، در حالی که دو روز بعد، مجلس ایالت ممنوعیت استخراج بیت کوین غیرسبز ( BTC ) را تصویب کرد. رویداد اول با خشم نمایندگان صنعت مواجه شد، در حالی که رویداد دوم با نقدهای منفی نیز مواجه شد. با این حال، با توجه به اینکه “ممنوعیت” موقتی و عمدتاً ارائه دهندگان انرژی را هدف قرار داده است، این ممکن است بیشتر یک واکنش بازتابی باشد.

این لایحه کلاهبرداری که توسط سناتور ایالتی کوین توماس حمایت شد، به دنبال ایجاد یک مسیر میانی بین محافظت از مردم در برابر هنرمندان کلاهبردار و در عین حال تشویق مداوم نوآوری در بخش رمزنگاری و بلاک چین بود. این اعمال خاص شیک‌بازی مبتنی بر رمزارز از جمله «کلاهبرداری با کلید خصوصی»، «کشیدن فرش غیرقانونی» و «کلاهبرداری نمادهای مجازی» را جرم انگاری می‌کند. بر اساس خلاصه لایحه:

با پیشرفت این فناوری جدید، وضع مقرراتی حیاتی است که هم با روح بلاک چین و هم با ضرورت مبارزه با تقلب هماهنگ باشد.

با این حال، منتقدان به سرعت به این لایحه هجوم آوردند و از ارتباط، قابلیت استفاده، زبان بسیار گسترده و حتی قانون اساسی آن انتقاد کردند.

به عنوان مثال، انجمن بلاک چین به کوین تلگراف گفت که این لایحه همانطور که در حال حاضر نوشته شده است «غیرقابل اجرا» است، و «بزرگترین غیرمجاز این است که برنامه‌نویسان نرم‌افزار را موظف می‌کند سرمایه‌گذاری‌های شخصی خود را به صورت آنلاین منتشر کنند و عدم انجام این کار را جرم می‌داند. در هیچ صنعت سنتی، مالی و غیره، حتی برای سهامداران عمده شرکت‌های دولتی، هیچ چیز شبیه این از راه دور وجود ندارد.»

انجمن همچنین اضافه کرد که تمام جرایم مشخص شده قبلاً تحت پوشش ایالت نیویورک و قوانین فدرال قرار داشتند. دلیل خوبی برای ایجاد جرایم جدید برای «قالی کشی» وجود ندارد.»

استفن پالی، شریک دفتر حقوقی شرکت حقوقی اندرسون کیل در واشنگتن دی سی، به نظر می رسد موافق است و به کوین تلگراف می گوید که ایالت نیویورک قبلاً قانون مارتین را دارد. این «یک طرح قانونی موجود است که یکی از گسترده‌ترین طرح‌ها در کشور است که به نظر من احتمالاً بسیاری از مواردی را که این لایحه ادعا می‌کند جرم انگاری می‌کند را پوشش می‌دهد».

تهدیدی برای اعتماد

از سوی دیگر، انکار این موضوع سخت است که کلاهبرداران بخش ارزهای دیجیتال و بلاک چین را تحت تأثیر قرار می‌دهند – و به نظر نمی‌رسد که از بین برود. گزارش دسامبر Chainalysis عنوان کرد: « کشش فرش درآمد کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ را به بالاترین حد خود نزدیک کرد. این شرکت تحلیلی در ادامه این فعالیت‌ها را تهدیدی بزرگ برای اعتماد به ارزهای دیجیتال و پذیرش ارز دیجیتال اعلام کرد.

ارزهای دیجیتال ویران می کند. این واقعیت، فرآیندی را توصیف می‌کند که در آن یک توسعه‌دهنده توکن‌های مجازی ایجاد می‌کند، آنها را به عنوان سرمایه‌گذاری برای عموم تبلیغ می‌کند و سپس منتظر می‌ماند تا قیمت آن‌ها به شدت افزایش یابد، «اغلب صدها هزار درصد». در همین حال، این بدخواهان قبل از اینکه «همه آنها را به یکباره بفروشند، و باعث کاهش ناگهانی قیمت شوند، مقدار زیادی از توکن‌ها را برای خود پنهان کرده‌اند».

خلاصه در ادامه به تشریح یک قالیچه اخیر که شامل سکه بازی ماهی مرکب (SQUID) بود، پرداخت. این توکن با قیمت ۰٫۰۱۶ دلار به ازای هر سکه شروع به کار کرد، “فقط در عرض یک هفته به ۲۸۶۱٫۸۰ دلار به ازای هر سکه رسید و سپس در کمتر از پنج دقیقه پس از کشیدن فرش به قیمت ۰٫۰۰۰۷۹۲۶ دلار سقوط کرد.”

به عبارت دیگر، سازندگان SQUID یک ۲۳,۰۰۰,۰۰۰% بازده سرمایه‌گذاری خود را دریافت کردند و سرمایه‌گذاران آنها از میلیون‌ها نفر کلاهبرداری کردند. این لایحه چارچوب قانونی روشنی را برای دادستان‌ها فراهم می‌کند تا این نوع مجرمان را تحت تعقیب قرار دهند.»

آیا راه حل های پیشنهادی قابل اجرا هستند؟

عده ای از برخی از راهکارهای پیشنهادی در این لایحه گیج شده بودند، با این حال، از جمله مقرراتی مبنی بر اینکه توسعه دهندگان توکنی که «بیش از ۱۰ درصد از چنین توکن‌هایی را ظرف پنج سال از تاریخ آخرین فروش چنین توکن‌هایی می‌فروشند» باید جرم در نظر گرفته شوند..

جیسون گوتلیب، شریک موریسون کوهن LLP و رئیس بخش White Collar و اجرای مقررات نظارتی، به کوین تلگراف گفت: «مقرراتی که فروش بیش از ۱۰ درصد توکن‌ها را در عرض پنج سال برای توسعه‌دهندگان تقلب می‌کند، مضحک است. وی در پاسخ به این سوال که چرا چنین فعالیتی اگر آشکار، مشروع و بدون فریب انجام شود، باید کلاهبرداری تلقی شود؟

بدتر از آن، تهیه پیش نویس درهم و برهم است. این قانون به راحتی با ایجاد تعداد زیادی از توکن‌های «غیرفروش» که به سادگی در یک خزانه قفل می‌شوند، دور زده می‌شود تا از عبور هر گونه فروش از آستانه ۱۰ درصد جلوگیری شود.

برخی دیگر، از عدم دقت این لایحه انتقاد کردند. دیوید روزنفیلد، شریک در گروه حقوقی وارن، گفت: با توجه به استیبل کوین‌ها، این صورت‌حساب به یک صادرکننده نیاز دارد که «نه» تبلیغ کند. در مقام مقایسه، اکثر لوایح از این نوع «افشای مشخصی را الزامی می‌کنند یا زبان خاصی را ممنوع می‌کنند». او به کوین تلگراف گفت: زبان مبهم و بیش از حد گسترده این قانون “به نظر من لایحه را به طور مهلکی آلوده می کند. ”

این لایحه همچنین تصریح می‌کند که آزمایش‌کننده واقعیت باید «بدنامی توسعه‌دهنده را در نظر بگیرد». باز هم، واقعاً مشخص نیست که این به چه معناست. از ۱۰ نفر بخواهید که بدنامی را تعریف کنند و ممکن است ۱۰ پاسخ متفاوت دریافت کنید. یا این شرط را در نظر بگیرید که توسعه دهندگان نرم افزار سرمایه گذاری های شخصی خود را منتشر کنند. روزنفیلد گفت: «این به طور غیرقانونی به طبقه‌ای از شهروندان و توسعه‌دهندگان بدون دلیل قانع‌کننده‌ای که قانون اساسی را تصویب می‌کند، انگ می‌زند. کل این لایحه الزامات قانون اساسی را تصویب نخواهد کرد.

کوین تلگراف از کلاید وانل، که ریاست کمیته فرعی اینترنت و فناوری های جدید مجلس ایالت نیویورک را بر عهده دارد – و لایحه ای همراه با ۸۸۳۹S را در مجلس نمایندگان ارائه کرد – در مورد این انتقاد که فرش کشی ها و دیگر انواع کلاهبرداری های رمزنگاری قبلاً توسط قوانین موجود پوشش داده شده است، از جمله قانون مارتین ایالتی پرسید.. او جواب داد:

در حالی که قانون مارتین صلاحیت رسیدگی به کلاهبرداری را برای دادستان کل فراهم می کند، ما باید اختیارات روشنی را برای دادستان های نیویورک در فضای ارزهای دیجیتال ارائه کنیم. این لایحه اختیارات روشنی را در مورد کلاهبرداری ارزهای دیجیتال ارائه می دهد.

وقتی از وانل پرسیده شد که چگونه این لایحه با «روح بلاک چین » مطابقت دارد، همانطور که در خلاصه ادعا شده است، وانل پاسخ داد: «جالب است که یکی از اصول اصلی فناوری بلاک چین اعتماد است. این لایحه اعتماد بسیار مورد نیاز را برای سرمایه‌گذاری‌ها و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند.»

آیا وانل – کارآفرینی که خودش را توصیف می‌کند – نگران بود که این قانون ممکن است توسعه‌دهندگان نرم‌افزار را دلسرد کند، به‌ویژه، این الزام که توسعه‌دهندگان نرم‌افزار سرمایه‌گذاری‌های شخصی خود را به صورت آنلاین منتشر کنند؟

وانل به کوین تلگراف گفت: «می‌خواهم مطمئن شوم که نیویورک مکانی با بازار آزاد، باز و منصفانه برای مشارکت کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و همه است. “تعهدات افشای منحصراً در مورد علاقه یک توسعه دهنده به توکن خاص ایجاد شده اعمال می شود. برای سایر سرمایه گذاری ها خارج از توکن خاص مورد نظر اعمال نمی شود.”

اگرچه گوتلیب با برخی از این شخصیت پردازی مخالفت کرد. او گفت: «این لایحه با روح بلاک چین همسو نیست. این لایحه ممکن است از برخی اصطلاحات بلاک چین مانند کشش فرش استفاده کند، اما این بدان معنا نیست که ماهیت واقعی بلاک چین را درک کرده است. او گفت: «این لایحه دارای نقص‌های جدی است که مانع از توسعه‌دهندگان قانونی می‌شود، و روح واقعی بلاک چین تشویق توسعه و حمایت از شرکت‌کنندگان است.»

چه چیزی باعث حرکت قانونگذاران ایالتی می شود؟

با توجه به برخی از زبان های نادرست ذکر شده در بالا، ممکن است این لایحه با عجله تهیه شده باشد. پس باید پرسید : انگیزه قانونگذاران نیویورک چیست؟ آیا نیاز به عقب افتادن با فناوری جدیدی دارید که بسیاری هنوز آن را درک نمی کنند؟ آیا می‌خواهید از ایالت‌ها و مناطق دیگری مانند وایومینگ، تگزاس و میامی که مشغول طرح ادعاهای خود در قلمرو ارزهای دیجیتال هستند، پیشی نگیرید؟

روزنفیلد پاسخ داد: شکایت جنایی ۲۰ صفحه ای در اتهامات اخیر علیه ایلیا لیختنشتاین و همسرش هدر مورگان را بخوانید. او به زوج دستگیر شده اخیر اشاره کرد که متهم به سرقت ارز دیجیتال به ارزش ۴٫۵ میلیارد دلار در زمان نگارش این مقاله از صرافی Bitfinex در سال ۲۰۱۶ بودند، “و شما متوجه خواهید شد که قانونگذاران و قانونگذاران چه چالشی در مبارزه با سطح فزاینده تقلب به خصوص در ارزهای دیجیتال در ایالت نیویورک دارند.” او افزود که مسلماً مقررات بیشتری مورد نیاز است، اما این لایحه قطعا اینطور نیست.”

پالی در مورد انگیزه قانونگذاران گفت: «یک دیدگاه سخاوتمندانه این است که بازار در واقع مملو از رفتارهای نادرست و در برخی موارد تقلب آشکار است و قانونگذاران می‌خواهند برای رفع این مشکل علامتی بگذارند و قوانینی را به کتاب‌ها اضافه کنند، رفتار – اخلاق.”

از سوی دیگر، یک دیدگاه بدبینانه ممکن است این نظر را داشته باشد که چیزی جز تئاتر نیست. پالی به کوین تلگراف گفت : “حقیقت احتمالاً جایی در این بین است.”

صرف نظر از این موضوع، من فقط مطمئن نیستم که ماهیت جدید طبقه دارایی واقعاً قوانین جدیدی را برای رسیدگی به رفتارهایی که به قدمت خود تجارت هستند، می طلبد.

چرا ماینینگ ارز دیجیتتال؟

همانطور که اشاره شد، هفته گذشته ۸۸۳۹S با تصویب در مجمع NYS ممنوعیت دو ساله استخراج بیت کوین غیرسبز را از نزدیک دنبال کرد. آیا احتیاط طولانی مدت نسبت به ارزهای دیجیتال در حال جوشیدن است؟

گوتلیب پیشنهاد کرد که این دو رویداد واقعاً قابل مقایسه نیستند. او گفت: « قانون استخراج بیت کوین، اگرچه اشتباه و نادرست است، اما حداقل ناشی از تمایل قابل درک برای محافظت از محیط زیست ما در تعامل با یک فناوری جدید است.

در مقایسه، قانون جدید قالی‌کشی ممکن است ناشی از میل به محافظت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تقلب باشد، اما چیز جدیدی ارائه نمی‌کند. “قانون موجود این موضوع را به خوبی پوشش می دهد.”

«ممنوعیت» استخراج بیت‌کوین بیش از لایحه قالی‌کشیدن در هفته گذشته توجه بیشتری را به خود جلب کرده است، اما این ممکن است تا حدی به دلیل یک سوء تفاهم باشد. این لایحه [ماینینگ] در رسانه ها به عنوان ممنوعیت استخراج رمزارز مطرح شده است. اینطور نیست،” هفته نامه تحقیقاتی NYDIG در خبرنامه ۲۹ آوریل خود اعلام کرد. NYDIG گفت، این یک تعلیق دو ساله در برخی از انواع استخراج ارز دیجیتال است که عمدتاً شرکت‌های انرژی را هدف قرار می‌دهد، نه استخراج‌کنندگان بیت‌کوین ، و افزود:

“مجلس ایالت نیویورک به تعلیق ۲ ساله صدور مجوزهای هوایی برای تاسیسات تولید برق مبتنی بر سوخت فسیلی که انرژی پشت سر هم برای استخراج ارزهای دیجیتال تامین می کنند، رای داد .”

در مجموع، شاید تعجب آور نباشد که به نظر می رسد ایالت نیویورک مسیر خود را در مورد مقررات مربوط به بلاک چین و ارزهای دیجیتال ایجاد می کند. گوتلیب گفت: «ایالت نیویورک موتور مالی کشور است. با این حال، در مورد امور مالی مبتنی بر بلاک چین، «رژیم نیویورک مسئول تا حد زیادی توسعه در صنعت را مختل کرده است». او الزامات BitLicense ایالتی را به عنوان مثالی از یکی از الزامات “سرسخت” و “تا حد زیادی زینتی” ذکر کرد. به طور کلی، گوتلیب به Cointelegraph گفت :

قانون‌گذاران نیویورک باید در نظر بگیرند که آیا می‌خواهند نیویورک یک فین‌تک در حال رشد را جذب و پرورش دهد یا خیر. صنعت، یا اینکه آیا آنها می خواهند قوانین نادرست بیشتری را تصویب کنند که هدف کمی جز ترساندن شرکت ها را دنبال می کند.

منبع

ایران فراسود – صندوق پربازده ارز دیجیتال آنلاینسرمایه گذاری پر بازده با ارز دیجیتال و دریافت سود زیاد به دلار

اولین صندوق سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال با مجوز رسمی درگاه بانکی در ایران

استیو هانکه(Steve Hanke): بیت کوین می تواند اقتصاد ال سالوادور را کاملاً نابود کند

آینده امور مالی در دستان هوش دیفای

«آنها آن را ندیدند:» پادکستر جو روگان بیت کوین را به عنوان یک شکل قابل دوام از ارز می بیند

بانک خصوصی جهانی LGT برای باز کردن تجارت بیت کوین و اتر

با قول میکرواستراتژی برای محافظت از بیت کوین در برابر سقوط ۲۱ هزار دلار، قیمت BTC قبل از فدرال رزرو ۴ درصد افزایش یافت

ارائه ECB نشان می دهد که طرح های یورو دیجیتال پیشنهادی فاقد گزینه های حفظ حریم خصوصی هستند

دج به لایت‌کوین کمک می‌کند تا به بالاترین حد خود برسد و قیمت LTC ا

ایلان ماسک آواتار توییتر را با انبوهی از میمون‌های بی حوصله عوض کرد، قیمت کف BAYC 10 ETH افزایش یا

پولکادوت برای حل مشکل پل بلاک چین، سیستم پیام رسانی زنجیره ای را راه اندازی کرد

تولدت مبارک هال فینی: انجمن کریپتو از اولین بیت کوینر شناخته شده جهان تقدیر می کند

با ثبت رکورد جدیدکوین بیس ETH، اتریوم به بالای ۳ هزار دلار رسید

اقتصاد خلاق در متاورس منفجر خواهد شد، اما نه تحت رژیم بیگ تک