مشکلات بر سر راه صرافی های رمزارز - ایران فراسود - صندوق پربازده ارز دیجیتال آنلاین

مشکلات بر سر راه صرافی های رمزارز

رویای بازار رمزارز ها این است که صرافی های رمزارز را جهانی کند، اما نگرانی های امنیتی و مقیاس پذیری این صرافی ها، همیشه از نگرانی های معامله گران این صرافی ها بوده است.

در سال ۲۰۱۹، طبق تخمین ۹۹٪ از انتقالات دارایی های رمزارز در صرافی های متمرکز(CEX) انجام شده است. صرافی های متمرکز(CEX) به احتمال زیاد در آینده قابل پیش بینی نیز یکی از عناصر اصلی مبادلات رمزارز ها باقی می مانند. صرافی های متمرکز(CEX) سریع و راحت هستند، اما به طور معمول معامله گران باید پس انداز های خود را در صندوق های تحت کنترل صرافی های متمرکز(CEX) ذخیره کنند. تاریخ نشان می دهد که از دست دادن کنترل کامل بر دارایی ها، عواقب ناخوشایندی دارد. باید راهی وجود داشته باشد که بتواند شکاف بین کنترل دارایی های رمزارز کاربران و این عملکرد صرافی های متمرکز(CEX) را برطرف کند.

وقتی صحبت از محافظت می شود، کنترل بهتر از اعتماد است

کابوسی که برای معامله گران صرافی های متمرکز(CEX) وجود دارد این است که ممکن است قربانی هک یا کلاهبرداری شوند و وجوه واریز شده در صندوق های پس انداز خود را از دست بدهند. معامله گران هنوز صرافی رمزارز گاوکس را که یک صرافی های متمرکز(CEX) بود و پس ازدست دادن مقادیری زیادی بیت کوین از حدود ۶۵۰،۰۰۰ مشتری خود، در سال ۲۰۱۴ اعلام ورشکستگی کرد را به یاد دارند. قربانیان این حادثه هنوز در حال تلاش برای دریافت غرامات خود هستند.

متأسفانه این دست از مشکلات تا امروز هم بین تهدیدات صرافی های متمرکز(CEX) وجود دارد. در ماه آوریل، بنیانگذار صرافی ترکیه Thodex با ۲ میلیارد دلار دارایی رمزارز مشتریان خود فرار کرد. یک سال قبل از آن صرافی های متمرکز(CEX) FCoin چین و ACX استرالیا هر دو بدون هیچ اخطاری اعلام ورشکستگی کردند. این که آیا این ورشکستگی ها ها به دلیل کلاهبرداری، هک یا مشکلات دیگری بوه است یا نه برای سرمایه گذاران مهم نیست، مهم ضرری است که آن ها بخاطر این صرافی های متمرکز(CEX) متحمل شده اند.

وضعیت موجود: مدیریت ریسک صرافی های متمرکز(CEX) هزینه های بیشتری را به همراه دارد

برای معامله گران دانه درشت، روش هایی برای کاهش خطرات صرافی های متمرکز(CEX) وجود دارد، اما این راه حل ها با اشکالات خاص خود نیز همراه هستند.

تامین اعتبار یکی از راه های جلوگیری از خطرات صرافی های متمرکز(CEX) است. بله، امکانی وجود دارد که اگر بخواهید هزینه های بیشتری را به کارگزار خود پرداخت کنید و با معرفی خود به عنوان مشتری برتر، یک خط اعتباری سرویس دهی خاص را در صرافی های متمرکز(CEX) دریافت کنید. در هر صورت این روند هزینه بر و زمان بر است و فقط در صورتی که مشتری صرافی های متمرکز(CEX) سرمایه خیلی زیادی باشد، از این روند سود می برد.

شبکه های تسویه حساب خارج از صرافی های متمرکز(CEX)، جایگزینی برای بارگیری صندوق ها به طور مستقیم در صرافی ها ارائه می دهند. این واسطه هاصندوق های معامله گر را در اختیار دارند و برای هر مبادله، ریسک طرف مقابل را به شخصه متقبل میشوند. در شرایط کنونی، چنین واسطه هایی خدمات ارزنده ای را به موسسات مالی ارائه می دهند، اما خب هنوز هم هزینه ی اضافی را برای مشتری صرافی های متمرکز(CEX) به دنبال دارند.

دیفای و مشکل شفافیت

آیا صرافی های غیر متمرکز(DEX)می توانند راه حل مشکل کنترل دارایی صرافی های متمرکز(CEX) باشند؟ بله و خیر. با استفاده از قراردادهای هوشمند و استخرهای نقدینگی غیرمتمرکز، صرافی های غیر متمرکز(DEX) واسطه ها را حذف کرده و معامله گران را قادر می سازند کنترل خود را بر دارایی های رمزارز خود اعمال کنند. هرچند صرافی های غیر متمرکز(DEX) تحمیل های سنگینی برای معامله گران بزرگ دارند.

در صرافی های غیر متمرکز(DEX)، به جای اینکه خریداران و فروشندگان از طریق یک درگاه مشترک معاملات خود را انجام دهند، یک قرارداد هوشمند معاملات را انجام می دهد. شرکت کنندگان می توانند دارایی های خود را در یک استخر نقدینگی قفل کنند و در ازای آن سود کسب کنند. قرارداد هوشمند عملکرد سیستم را با توجه به حجم نسبی دارایی های موجود در استخرهای صرافی های غیر متمرکز(DEX) تنظیم می کند و به این ترتیب بیشتر دارایی های کمیاب را جذب می کند و تعادل را در استخر نقدینگی رقم می زند. در همین زمان، هزینه ی معامله ای که یک معامله گر پرداخت می کند بسته به کمبود نسبی دارایی های مربوطه، متفاوت خواهد بود.

اگرچه این الگوریتم صرافی های غیر متمرکز(DEX) ابتکاری است، اما مقیاس پذیری خوبی ندارد. بسته به اندازه استخر نقدینگی صرافی های غیر متمرکز(DEX)، معاملات بزرگ می توانند تأثیر زیاد آنی در کارمزدهای معاملات داشته باشند. علاوه بر این صرافی های غیر متمرکز(DEX) بسیار مستعد سواستفاده هستند. معامله گرانی که اغلب ربات ها هستند، اطلاعاتی را بولد می کنند که نشان می دهد معامله ی بزرگی در صرافی های غیر متمرکز(DEX)، شرف اجرا است، سپس با وارد بازار می شوند و معامله ی مورد نظر و اصلی خود را می کنند و از اکشن قیمتی که با بولد کردن مغرضانه به آن رسیده اند، سود می برند. البته این معاملات استثماری تأثیر خاص خود را در قیمت های بازار دارد و باعث کاهش سود معامله ی مورد انتظار اولیه نیز می شود. در صرافی های متمرکز(CEX) نیز این خطر وجود دارد که اگر پیش پرداخت به صورت زنجیره ای انجام شود، اشخاص ثالث به اشتباه نتیجه بگیرند که تجارت بزرگی در شرف وقوع است. با این حال، این خطرات در صرافی های غیر متمرکز(DEX) بسیار بیشتر می شود.

به دلیل تأخیر شبکه در هنگام پردازش تراکنش ها، تراکنش های معلق ممکن است قبل از اینکه به یک بلاک متصل شوند، در میان گره ها در گردش شوند. در واقع در صرافی های غیر متمرکز(DEX) مبتنی بر قرارداد هوشمند، پیشنهادات به صورت شفاف ارسال می شود، بنابراین یک معامله گر سود خود را مشاهده می کند و پیشنهادات خود را در ازای کارمزد بالاتر و تاخیر کمتر به منظور کسب سود، ارائه می دهد. بعلاوه، همانطور که گره های اعتبارسنج در مورد ترتیب انجام تراکنش های بلوک های خود تصمیم می گیرند، فرصتی دیگر برای دستکاری روند انجام تراکنش ها فراهم می شود.

بنابراین می بینم صرافی های غیر متمرکز(DEX) در عین سود دهی خطراتی نیز دارند که استفاده از آن ها را برای برخی معامله گران، به یک اشتباه تبدیل می کند.

آیا می توان صرافی های غیر متمرکز(DEX) بهتری ساخت؟

آیا می توان سرمایه ی معامله گران را از اثرات منفی صرافی های غیر متمرکز(DEX) موجود محافظت کرد؟

یک روش ممکن در اینجا استفاده از بلاکچین به عنوان منبع اعتماد و ترکیب آن با سخت افزار محرمانه خارج از شبکه ی صرافی های غیر متمرکز(DEX)، برای کنترل تطبیق سفارشات صرافی های غیر متمرکز(DEX) است.

اعتبارسنج تراکنش ها را می توان در TEE قرار داد و آن را از کنترل مالکین صرافی های غیر متمرکز(DEX) خارج کرد. سپس هر معامله گر می تواند کمک هزینه ای را تعیین کند که TEE می تواند برای تسویه معاملات به نمایندگی از آنها هزینه کند و نیازی به پیش پرداخت یا واسطه ها نداشته باشد. علاوه بر این، چون اعتبار سنجی تراکنش ها خارج از بستر صرافی های غیر متمرکز(DEX) انجام می شود، خطر هک میزان عرضه و تقاضا نیز کاهش می یابد.

ترکیبی از سایر تکنیک های نوظهور مانند محاسبه چند جانبه یا اثبات دانش صفر ممکن است بتواند برای دستیابی به نتایج مشابه استفاده شود، اما این رویکردها در حال حاضر بالغ نشده اند و اجرای آن در سناریوهای دنیای واقعی دشوار است .

نتیجه گیری

نیاز به پیش پرداخت در صرافی های غیر متمرکز(DEX) و صرافی های متمرکز(CEX)، مشکلات و ریسک هایی را ایجاد می کند که مانع در مسیر پذیرش رمزارز ها است. در حالی که صرافی های غیر متمرکز(DEX)، گزینه ای نوآورانه ارائه می دهند که معامله گران را قادر به کنترل صندوق های سرمایه شان میکند، اما هنوز شبهاتی نیز وجوددارد. برای هدایت جریان اصلی به سمت دارایی های رمزارز و به دست آوردن یک مزیت رقابتی، صرافی های غیر متمرکز(DEX) باید راه های حفظ کنترل بدون ریسک بر روی صندوق های رمزارز خود را مد نظر قرار دهند.

این مقاله شامل توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی شامل ریسک است و خوانندگان هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهند.

کوین تلگراف

ایران فراسود – صندوق پربازده ارز دیجیتال آنلاینسرمایه گذاری پر بازده با ارز دیجیتال و دریافت سود زیاد به دلار

هشدار: پیش‌بینی متن گوشی هوشمند، عبارت crypto hodler’s seed (بذر دارنده ارز دیجیتال) را حدس می‌زند

ApeCoin در میان واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌های منفی NFT با Polygon ادغام می‌شود

چارلی مانگر: اپلیکیشن تجارت رابین هود برای «گشودن» فعالیت‌های «منزجرکننده» است.

«آنها آن را ندیدند:» پادکستر جو روگان بیت کوین را به عنوان یک شکل قابل دوام از ارز می بیند

بانک خصوصی جهانی LGT برای باز کردن تجارت بیت کوین و اتر

با قول میکرواستراتژی برای محافظت از بیت کوین در برابر سقوط ۲۱ هزار دلار، قیمت BTC قبل از فدرال رزرو ۴ درصد افزایش یافت

ارائه ECB نشان می دهد که طرح های یورو دیجیتال پیشنهادی فاقد گزینه های حفظ حریم خصوصی هستند

دج به لایت‌کوین کمک می‌کند تا به بالاترین حد خود برسد و قیمت LTC ا

ایلان ماسک آواتار توییتر را با انبوهی از میمون‌های بی حوصله عوض کرد، قیمت کف BAYC 10 ETH افزایش یا

پولکادوت برای حل مشکل پل بلاک چین، سیستم پیام رسانی زنجیره ای را راه اندازی کرد

تولدت مبارک هال فینی: انجمن کریپتو از اولین بیت کوینر شناخته شده جهان تقدیر می کند

با ثبت رکورد جدیدکوین بیس ETH، اتریوم به بالای ۳ هزار دلار رسید

اقتصاد خلاق در متاورس منفجر خواهد شد، اما نه تحت رژیم بیگ تک